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MINUTAS DE LA REUNI�N ESPECIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
MINUTAS DE LA REUNI�N ESPECIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA - MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF THE BOARD OF DIRECTOR
Una reuni�n especial de la junta directiva de [Company's Name / Nombre de la compa��a] se llev� a cabo en [Meeting Address / Direcci�n de la Junta] el [Meeting Date / Fecha de la Junta], a las [Meeting Time / Hora de la Junta].
Estuvieron presentes [Present Persons / Nombre de las Personas Presentes] que son las personas se�aladas como los directores en los art�culos de la corporaci�n.
[Director's Name / Nombre de Director] actu� como presidente temporal de la reuni�n y [Secretary's Name / Nombre del Secretario] actu� como secretario
temporal.
El presidente indic� que la reuni�n hab�a sido convocada debidamente por los directores de la corporaci�n.
El presidente anunci� que los art�culos de la incorporaci�n de la corporaci�n hab�an sido debidamente sometidos a las agencias apropiadas de [State or Country of Jurisdiction / Estado o Pa�s de Jurisdicci�n] en [Receipt Date / Fecha de Entrega]. El certificado de incorporaci�n y una copia de los art�culos de dicha incorporaci�n fueron anexados a las minutas.
La propuesta de estatutos para la regulaci�n y la gerencia de los asuntos de la corporaci�n fue presentados en la reuni�n. Los estatutos fue le�dos y se deliber� y, sobre la moci�n hecha y secundada correctamente, fue:
RESUELTO, que los estatutos de la corporaci�n, son los indicados por esta reuni�n. Una copia de los cuales se pide ser anexados a los libros oficiales de la corporaci�n, e igualmente se aprueban y se adoptan por este medio como los estatutos de la corporaci�n. Nominaron a las personas siguientes los oficiales de la corporaci�n a servir hasta que se elijan a sus sucesores respectivos:
PRESIDENTE: [President's Name / Nombre del Presidente]
VICE PRESIDENTE: [Vice President's Name / Nombre del Vice Presidente]
SECRETARIA/SECRETARIO: [Secretary's Name / Nombre del Secretario]
TESORERO: [Treasurer's Name / Nombre del Tesorero]
El presidente anunci� que se eligieron a dichas personas a la oficina determinada enfrente de sus nombres respectivos.
El presidente entonces anunci� que hab�a un n�mero de asuntos de la organizaci�n a deliberar en la reuni�n y un n�mero de resoluciones a ser aprobadas y adoptadas por la junta directiva.
El certificado de la corporaci�n fue exhibido en la reuni�n. Con eso, una moci�n debidamene hecha y secundada, fue:
RESUELTO, que el certificado de la corporaci�n presentado en esta reuni�n, es adoptado y aprobado por este medio como el certificado com�n de la corporaci�n, una copia del certificado com�n que se anexar� a las minutas.
RESUELTO, que los oficiales autorizan y dirigen por este medio el pago o reembolso de todos los honorarios y costos necesarios para el funcionamiento de esta corporaci�n. La junta directiva entonces considera la violaci�n de una cuenta bancaria corporativa para depositar los fondos de la corporaci�n. Despu�s de deliberaci�n, en la moci�n hecha y secundada, fue:
RESUELTO, que el tesorero autoriza y ordena abrir una cuenta para depositar todos los fondos de la corporaci�n, todos los cheques y las notas de la corporaci�n que se paguen de dicha cuenta se har�n en el nombre corporativo y ser�n firmadas por [Authorized Person's Name / Nombre de la persona autorizada].
Se divulga que las personas siguientes han hecho la oferta enumerada a continuaci�n a cambio de acciones de la corporaci�n:
Nombre Pago o activo Acciones
[Person's Name / Nombre de Persona] [Description / Descripci�n] [Amount of Shares / Cantidad de Acciones]
Bajo la moci�n hecha y secundada, fue:
RESUELTO, la aceptaci�n de la oferta de las personas antes mencionadas est� en el mejor inter�s de la corporaci�n y es necesario para llevar a cabo los negocios de la compa��a, y en el juicio de la junta directiva, los activos propuestos a ser transferidos a la corporaci�n est�n siendo ofrecidos a un precio razonable, el presidente y autoriza y se ordena entregar los certificados de las acciones de esta corporaci�n en las cantidades indicadas a las personas antes mencionadas. Para asegurar el pago de costos de la incorporaci�n y de la organizaci�n para la corporaci�n, en la moci�n hecha, secundada y aprobada un�nimemente, la resoluci�n siguiente fue adoptada:
RESUELTO, que el presidente y el secretario y/o el tesorero de la corporaci�n autorizan y ordenan por este medio pagar los costos de esta corporaci�n, incluyendo el abogado
RESUELTO, que el primer a�o fiscal de la corporaci�n comenzar� el [Start of Fiscal Year / Comienzo del a�o fiscal] fiscal y terminar� el [End of Fiscal Year / T�rmino del a�o fiscal].
RESUELTO, que el presidente autoriza por este medio y ordena contratar a ciertos empleados, tal contrato ser� para el t�rmino y los sueldos indicados en los acuerdos del empleo anexos.